（原标题：深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议方案公告）新农夫导航

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证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-063

深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年12月30日以现场辘集通信面容召开，会议见告已于2024年12月26日发出。应出席董事7东谈主，本体出席7东谈主，其中李佳霖、施君、汤胜以通信面容参会。会议由董事长徐想通主握新农夫导航，整体高档处治东谈主员及部分监事列席。会议正当、有用。

会议审议通过了《对于2025年过活常关连交游瞻望的议案》，以为2025年过活常关连交游基于市集化原则，相宜公司泛泛主见需求，价钱公允、合理，不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形，不会对公司孤独性产生影响。具体内容详见同日表现的《深圳市博硕科技股份有限公司对于2025年过活常关连交游瞻望的公告》。该议案已获孤独董事挑升会议和董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查主见。表决情况为：应许6票，反对0票，弃权0票，董事徐想通侧目表决。

备查文献包括孤独董事挑升会议第二次会议方案、董事会审计委员会第十二次会议方案及本届董事会第十六次会议方案。

特此公告新农夫导航。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2024年12月31日